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FXBTG大旗金融以“对冲交易”为由冻结账户6个月,无法出金且拒绝提供违规证据

投诉单号:204329 投诉平台:FXBTG大旗金融 投诉类型: 维权诉求:索还交易资金,其他 维权金额:24,302 美元 投诉进度:处理中
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FX110网维权中心 FX110处理中 08-11 17:18:19

您好,您的投诉已转达FXBTG大旗金融,若收到回复,我们将在此更新。

FX110网维权中心 审核通过 08-11 17:18:19
X**0 发起投诉 08-11 11:05:51

本人在FXBTG大旗金融开立交易账户80000573,目前账户核查余额为USD 24,302.05。

平台此前突然通知我,称我的账户存在所谓“对冲交易”,因此将账户冻结6个月,并告知需等到2027年1月10日后才能解冻。在此期间,我的交易及出金权限均被限制。

问题是,平台至今只是重复“对冲交易”“经核查存在违规”这一结论,却始终没有向我提供任何能够核实的具体违规证据。

我已经多次正式要求平台说明并提供:

  • 被认定违规的具体订单号;

  • 涉嫌对冲的开仓、平仓时间及交易对应关系;

  • 所谓关联账户及判断依据;

  • 每一笔订单具体违反的平台协议条款;

  • 冻结整个账户6个月至2027年1月10日的具体合同依据;

  • 为什么所谓部分争议交易需要冻结整个账户USD 24,302.05;

  • 正式投诉编号、负责部门、实际签约法律实体及外部投诉渠道。

但平台没有提供上述任何核心证据。

2026年8月6日,FXBTG通过support@fxbtg-bank.com向我发送《关于账户情况说明》,书面确认已经收到我的申诉,但仍然只表示:

“经核查,您的账户因对冲交易,账户的交易和出金权限已被限制,冻结期内我司将不予受理相关业务,待解冻后,您可自行进行出金。”

这封回复依然没有提供具体订单、调查记录、违规明细和冻结6个月的协议依据。

之后我再次要求平台进行高级内部复核,并要求明确其8月6日的回复是否属于最终处理决定,但平台至今没有实质回复。

我无法接受平台仅凭一句“对冲交易”就长期冻结客户全部资金。

如果平台已经完成调查,就应当拿出具体订单和调查依据;如果调查尚未完成,则平台应解释为什么在没有完成调查的情况下已经提前决定冻结整个账户6个月。

我现在的诉求非常明确:

第一,FXBTG立即提供账户80000573所谓违规交易的完整、可核验明细,以及冻结6个月的具体协议依据;

第二,如果FXBTG无法提供充分证据,应立即撤销账户限制,恢复提款权限并处理账户内USD 24,302.05;

第三,即使平台仍坚持调查所谓争议交易,也应先行返还已经核实属于我的全部入金本金,而不能以内部风控为由长期冻结全部账户资金。任何先行返还或部分付款均不代表我放弃剩余账户余额、交易收益及其他应付资金;

第四,请平台明确账户80000573实际签约和持有客户资金的法律实体、监管机构及正式外部投诉渠道。

我已经保存账户冻结通知、平台8月6日正式回复、账户余额记录、交易记录、入金记录、此前投诉邮件以及平台长期未提供违规证据的全部沟通记录,可以随时提交核验。

本人希望通过本次投诉要求FXBTG正面处理账户资金问题,而不是继续以“内部审核”“等待解冻”“已经反馈”等理由无限期拖延。

 

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